Arrestan a Jefrey Cepeda Núñez por presunto fraude financiero
Jefrey Leonardo Cepeda Núñez fue detenido en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, durante un operativo de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim). La captura se realizó en cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026 emitida por un tribunal competente.
Las investigaciones preliminares señalan que Cepeda Núñez habría aprovechado funciones desempeñadas en una entidad bancaria para coordinar un esquema de fraude financiero. Según fuentes oficiales, el mecanismo incluía la aprobación irregular de préstamos digitales, la captación ilícita de datos bancarios y el reclutamiento de personas utilizadas para movilizar fondos obtenidos de manera fraudulenta.
Las autoridades estiman que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal generaron pérdidas aproximadas de RD$305 millones a la institución afectada. El caso involucra posibles violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El detenido permanece bajo control del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar y apresar a otros posibles implicados en la estructura delictiva.
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