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La huella del FBI en República Dominicana: de ciberfraude a extradiciones

• Admin 2
• enero 12, 2026
• Nacionales
• Casos, Ciberdelito, crimen, Dicat, Dicrim, DNI, extradición, FBI, Investigación
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La cooperación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y la República Dominicana se ha intensificado en las últimas dos décadas, abarcando una amplia gama de delitos transnacionales. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) participa activamente en el país caribeño, principalmente a través de su agregaduría legal (Legat), coordinando esfuerzos con el Ministerio Público y la Policía Nacional (PN).

La lucha contra el fraude internacional ha sido un foco reciente de esta colaboración. La Operación Discovery, dirigida a desmantelar redes de estafa telefónica (“fraude de los abuelos” o Grandparent scam) que operaban desde call centers ilegales en ciudades dominicanas como Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo y La Vega, requirió un esfuerzo binacional sostenido.

La fase más reciente, Operación Discovery 3.0, se ejecutó el 12 de agosto de 2025. Este operativo involucró a 50 fiscales y 375 agentes policiales dominicanos en 34 allanamientos simultáneos. Agentes del FBI realizaron acciones sincronizadas en varios estados de EE. UU. (California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri). Nueve personas fueron arrestadas en RD, incluyendo a los cabecillas Oscar M. Castaños García, Edward J. Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo H. Núñez. Cuatro de los detenidos enfrentaban solicitudes de extradición inmediata.

Las fases anteriores sentaron las bases para estos resultados. La Operación Discovery 1.0, lanzada en marzo de 2022, resultó en 39 arrestos y la incautación de 30 vehículos de lujo y más de 300 equipos electrónicos. Durante estos allanamientos, se descubrió que los estafadores incluso usaban la identidad del FBI para amenazar a las víctimas. La Operación Discovery 2.0, en agosto de 2023, golpeó a la red que intentaba reorganizarse, sumando 21 personas adicionales acusadas formalmente a finales de 2023.

Otro ámbito crucial de la asistencia del FBI es la localización y extradición de fugitivos buscados por crímenes cometidos en suelo estadounidense. Un ejemplo notable es la captura de José Armanda Betances (alias José Almando Betances Ureña), buscado por el homicidio de Andrew Alexander cometido el 12 de mayo de 1990 en Lowell, Massachusetts.

Tras permanecer prófugo por casi 30 años, investigadores del FBI de la División de Boston lo ubicaron en enero de 2017. Betances fue arrestado el 12 de noviembre de 2019 en la República Dominicana y extraditado el 31 de enero de 2020. El agente especial a cargo del FBI Boston declaró: “Con la ayuda de nuestra oficina legat en Santo Domingo, Betances fue arrestado… Esperamos que este arresto traiga cierto grado de cierre para la familia de la víctima”.

La cooperación en extradiciones data de principios de siglo, como en el caso del asesinato del policía neoyorquino Michael Buczek en 1988. Los sospechosos, José Rafael “Felix” Fernández y Pablo Almonte Lluberes, fueron localizados y capturados en RD con la colaboración del FBI y la Policía Nacional. Almonte fue arrestado en 2001 y Fernández en 2002, siendo ambos extraditados a Nueva York y condenados en 2018.

El FBI también ha brindado apoyo técnico en investigaciones de corrupción y crimen organizado. En 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó asistencia técnica al FBI para fortalecer el “caso Súper Tucanos,” relacionado con sobornos pagados en el contrato de 2008 para la compra de ocho aviones militares Embraer EMB-314 Super Tucano.

En 2018, el FBI lideró una investigación internacional contra una red de narcotrático y tráfico ilegal de armas que operaba entre RD, Puerto Rico y EE. UU., responsable de alrededor de 30 asesinatos en Puerto Rico. El operativo del 18 de enero de 2018 resultó en 31 arrestos, con coordinación entre el FBI, la DEA, la Policía de Puerto Rico, la PN dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En 2019, ante la alarma pública por la serie de muertes súbitas de turistas estadounidenses en resorts, el FBI proporcionó apoyo forense y toxicológico. Muestras de los fallecidos, incluyendo Miranda Schaup-Werner (fallecida el 25 de mayo de 2019 en La Romana) y la pareja Edward Holmes y Cynthia Day (fallecidos cinco días después en San Pedro de Macorís), fueron enviadas a laboratorios del FBI.

Los resultados de las pruebas toxicológicas fueron entregados el 16 de septiembre de 2019. En octubre de 2019, se confirmó que las muertes se debieron a causas naturales, como insuficiencia respiratoria y edema pulmonar, “consistentes con los hallazgos de las autoridades locales,” descartando las teorías de envenenamiento.

La asistencia técnica se extendió a la ciberseguridad, como en mayo de 2024, cuando la cuenta oficial de X (Twitter) del presidente dominicano Luis Abinader fue hackeada. El vocero presidencial, Homero Figueroa, confirmó la colaboración del FBI y la plataforma X para investigar la intrusión. Además, en diciembre de 2022, el FBI devolvió 21 piezas arqueológicas taínas, incautadas en 2014 durante la Operación Miller, al Ministerio de Cultura dominicano, reafirmando el compromiso contra el tráfico ilícito de bienes culturales.