Fiscalía pide coerción contra Jefry Leonardo Cepeda por fraude bancario
El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este martes a las 9:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez.
Cepeda Núñez, exempleado de una entidad financiera, fue arrestado el pasado lunes mediante una orden judicial, después de entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva en su contra por presuntamente integrar una red criminal acusada de cometer una estafa superior a los RD$200 millones.
Con la detención de Cepeda Núñez, ascienden a diez las personas sometidas a la justicia por el fraude investigado.
Los demás encartados son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, afirmó que confía en que los tribunales impondrán doce meses de prisión preventiva a los encartados, por la gravedad y multiplicidad de los delitos atribuidos.
Tavárez Gil encabeza el equipo litigante del Ministerio Público junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
El órgano persecutor imputa al grupo estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles la audiencia de medida de coerción de los primeros nueve arrestados, luego de acoger una solicitud de los abogados defensores, quienes pidieron más tiempo para presentar presupuestos de arraigo.
Ante ese escenario, Tavárez Gil informó que el Ministerio Público solicitará formalmente la fusión de los expedientes, con el propósito de que la medida de coerción se conozca de forma conjunta para los diez implicados.
Según las investigaciones, la organización captaba a terceras personas para desviar y obtener fondos de manera fraudulenta, con afectación directa al patrimonio de la entidad bancaria.
Para desarticular la red, las autoridades, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
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